廣東警方密集發(fā)動(dòng)打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪颶風(fēng)集群戰(zhàn)，搗毀犯罪窩點(diǎn)80余個(gè)，查獲公民個(gè)人信息1600余萬(wàn)條，凍結(jié)涉案資金近億元，徐某坤、呂某等500余名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留。
近日，在公安部的協(xié)調(diào)下，廣東省公安廳組織江門、深圳、惠州等地公安機(jī)關(guān)赴湖南、福建等省，對(duì)“颶風(fēng)8號(hào)”“颶風(fēng)9號(hào)”兩起特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專案開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)，成功摧毀多個(gè)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙，偵破利用虛假私彩網(wǎng)站實(shí)施電信詐騙、侵犯公民個(gè)人信息等多起案件。
4月18日上午，廣東省公安廳召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)行動(dòng)戰(zhàn)果。
△新聞發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)
△發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)展示繳獲的物品
△發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)展示繳獲的物品
△發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)展示繳獲的物品
△發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)展示繳獲的物品
△發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)展示繳獲的物品
△發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)展示繳獲的物品
△發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)展示繳獲的物品
△發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)展示繳獲的物品
“颶風(fēng)8號(hào)”專案
利用虛假私彩網(wǎng)站引誘受害者投注
案例
“白富美”、“高富帥”的私彩發(fā)家路
去年10月，江門警方接到群眾陳某某報(bào)案，稱其被不明身份的QQ好友誘騙至“聚某國(guó)際理財(cái)網(wǎng)站”進(jìn)行投資理財(cái)，先后4次向該網(wǎng)站轉(zhuǎn)賬累計(jì)1.1萬(wàn)余元，發(fā)現(xiàn)被騙后遂向警方報(bào)案。
江門警方在偵破案件過(guò)程中發(fā)現(xiàn)
犯罪嫌疑人的作案手法如下：
首先在網(wǎng)上偽裝成“白富美”、“高富帥”，通過(guò)網(wǎng)上加微信、QQ好友與網(wǎng)友聊天以騙取信任，并逐步了解受害人的經(jīng)濟(jì)狀況和性格特點(diǎn)。
隨后，犯罪嫌疑人會(huì)多方誘騙事主登陸私彩網(wǎng)站進(jìn)行小額投注。通過(guò)后臺(tái)操控私彩網(wǎng)站，他們會(huì)讓受害人先贏取小額金錢，再以小額“獲利”的甜頭對(duì)受害者環(huán)環(huán)下套。
他們以注冊(cè)會(huì)員、升級(jí)VIP會(huì)員的手法誘騙受害人向私彩網(wǎng)站賬戶不斷“充值”大額資金，隨即將事主資金使用第三方支付平臺(tái)拆分轉(zhuǎn)走或取現(xiàn)。
得手后嫌疑人更改私彩網(wǎng)站鏈接地址，并將受害人QQ拉黑。
江門警方偵破利用虛假私彩網(wǎng)站實(shí)施電信詐騙案
江門警方偵破利用虛假私彩網(wǎng)站實(shí)施電信詐騙案
江門警方偵破利用虛假私彩網(wǎng)站實(shí)施電信詐騙案
江門警方偵破利用虛假私彩網(wǎng)站實(shí)施電信詐騙案
江門警方偵破利用虛假私彩網(wǎng)站實(shí)施電信詐騙案
江門警方偵破利用虛假私彩網(wǎng)站實(shí)施電信詐騙案
江門警方偵破利用虛假私彩網(wǎng)站實(shí)施電信詐騙案
“颶風(fēng)9號(hào)”專案
· 利用虛假期貨交易平臺(tái)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙
· 通過(guò)網(wǎng)絡(luò)買賣公民個(gè)人信息
案例
涉案超9億元的“藝術(shù)品交易”騙局
今年2月，深圳警方接到群眾黃某報(bào)案，稱其于2016年上半年在某藝術(shù)品交易平臺(tái)買入“某蠟像”后被詐騙22萬(wàn)元。
深圳警方經(jīng)過(guò)偵查后發(fā)現(xiàn)，該詐騙平臺(tái)以廣東創(chuàng)意文化產(chǎn)權(quán)交易中心的名義，設(shè)置了一個(gè)為其服務(wù)的藝術(shù)品交易中心交易客戶端（類股票型平臺(tái)），并在國(guó)內(nèi)發(fā)展會(huì)員單位。
加盟的各個(gè)會(huì)員單位需要在網(wǎng)絡(luò)上
拉攏受害者投資所謂的“藝術(shù)品”
各會(huì)員單位成員利用各股票交易QQ群、微信群進(jìn)行廣泛宣傳。通過(guò)老師講課、群內(nèi)小號(hào)配合等方式鼓吹藝術(shù)品投資盈利好、風(fēng)險(xiǎn)低、第三方資金存管等優(yōu)點(diǎn)，拉攏受害者加入藝術(shù)品交易群。
受害者入群后，犯罪嫌疑人通過(guò)視頻聊天等方式向受害者進(jìn)行藝術(shù)品投資培訓(xùn)。
待時(shí)機(jī)成熟，犯罪嫌疑人就會(huì)誘騙受害者開(kāi)設(shè)投資賬戶、進(jìn)行轉(zhuǎn)賬等操作：讓受害者將錢財(cái)通過(guò)所謂的第三方存管（實(shí)際為廣東某創(chuàng)意文化產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司開(kāi)設(shè)的賬戶）轉(zhuǎn)入資金，同時(shí)不斷誘導(dǎo)受害者放大杠桿頻繁交易。他們則以收取高額交易手續(xù)費(fèi)、倉(cāng)單服務(wù)費(fèi)等名義詐騙受害人資金。
根據(jù)受害者提供的情況，實(shí)際交易軟件內(nèi)顯示的走勢(shì)圖為國(guó)外期貨平臺(tái)“輕質(zhì)原油、紐約銅、紐約銀”等K線圖，跟投資的所謂藝術(shù)品根本無(wú)關(guān)。警方初步統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，本案涉及詐騙金額超過(guò)9億元。
與此同時(shí)，深圳警方在偵查上述案件時(shí)發(fā)現(xiàn)一條涉嫌通過(guò)網(wǎng)絡(luò)非法獲取、販賣大量公民信息的重要線索，并循線發(fā)現(xiàn)一個(gè)分布在全國(guó)各地專門從事非法買賣公民個(gè)人信息的犯罪團(tuán)伙，涉案人員有70余名，僅2016年涉案資金就超過(guò)6000余萬(wàn)元。
非法獲取公民信息實(shí)名注冊(cè)店鋪
轉(zhuǎn)售給第三方實(shí)施詐騙
徐某坤等人將通過(guò)網(wǎng)上非法收集的公民個(gè)人信息及利用公民個(gè)人信息注冊(cè)的淘寶個(gè)人和公司店鋪、京東商鋪、微信實(shí)名認(rèn)證、銀聯(lián)等信息，在網(wǎng)絡(luò)上肆意販賣進(jìn)行牟利。
3月中旬，深圳市公安局寶安分局組織有關(guān)警力在惠州雙月灣抓獲犯罪嫌疑人徐某坤，現(xiàn)場(chǎng)繳獲大量作案工具和公民信息1500余萬(wàn)條。
徐供述其利用網(wǎng)絡(luò)非法買賣公民信息，并將公民個(gè)人身份證件用于淘寶、京東等各類實(shí)名認(rèn)證的賬戶后，再次進(jìn)行銷售從中獲利，這些認(rèn)證后的賬戶大多用于售賣假貨或者用于實(shí)施詐騙。
隨后，寶安分局在東莞黃江抓獲犯罪嫌疑人呂某，經(jīng)審訊，呂某對(duì)其非法獲取公民信息的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。相關(guān)偵查工作仍在進(jìn)行中。
深圳警方偵破徐某坤等人侵犯公民個(gè)人信息案
深圳警方偵破徐某坤等人侵犯公民個(gè)人信息案
深圳警方偵破徐某坤等人侵犯公民個(gè)人信息案
深圳警方偵破徐某坤等人侵犯公民個(gè)人信息案
上述案件涉案人員眾多、涉案資金巨大、窩點(diǎn)遍及我省多市和全國(guó)多個(gè)省份。在阿里集團(tuán)、螞蟻金服集團(tuán)、騰訊公司、360公司等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的大力配合下，專案組查清了兩起專案的犯罪團(tuán)伙組織體系、犯罪網(wǎng)絡(luò)和人員構(gòu)成。鎖定了其犯罪證據(jù)后，3月下旬，在公安部的協(xié)調(diào)下，專案組同時(shí)對(duì)兩起專案展開(kāi)收網(wǎng)行動(dòng)。
在“颶風(fēng)8號(hào)”收網(wǎng)行動(dòng)中，省公安廳組織江門市公安機(jī)關(guān)以湖南省為主戰(zhàn)場(chǎng)，粵湘兩地警方同時(shí)出擊，一舉搗毀盤踞在湖南婁底、衡陽(yáng)、長(zhǎng)沙、岳陽(yáng)、株洲、懷化、吉首等7市30余個(gè)網(wǎng)絡(luò)私彩詐騙犯罪窩點(diǎn)，刑拘嫌疑人210余名，主犯、骨干人員悉數(shù)落網(wǎng)。
在以我省深圳為主戰(zhàn)場(chǎng)的“颶風(fēng)9號(hào)”專案中，深圳警方奔赴湖南、福建及我省廣州、深圳、東莞、中山、清遠(yuǎn)、惠州等地，一舉打掉販賣公民個(gè)人信息及虛假期貨交易詐騙特大犯罪團(tuán)伙2個(gè)，摧毀犯罪窩點(diǎn)40余個(gè)，刑拘犯罪嫌疑人290余名。
至此，“颶風(fēng)8號(hào)”“颶風(fēng)9號(hào)”兩起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪專案成功告破，徹底斬?cái)嗔艘慌娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙、偽基站、販賣公民個(gè)人信息等犯罪灰色產(chǎn)業(yè)鏈。
“颶風(fēng)2017”打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專項(xiàng)行動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，廣東省公安廳通過(guò)密集開(kāi)展規(guī)?；Z風(fēng)集群戰(zhàn)，連續(xù)對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪及其關(guān)聯(lián)犯罪施以重拳。
今年第一季度，全省共立電信網(wǎng)絡(luò)詐騙刑事案件9390余起，同比下降37.52%；破案1820余起，同比上升224.56%；刑拘嫌疑人1210余名，同比上升31.39%；逮捕嫌疑人590余名，同比上升31.19%；群眾直接財(cái)產(chǎn)損失為1.59億元人民幣，同比下降44.01%。
廣東警方將始終對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)，堅(jiān)持鏟除犯罪毒瘤，維護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。
警方呼吁
