【夏季行動(dòng)·反詐進(jìn)行時(shí)】涉案五百余萬(wàn)！陸豐公安打掉一“利用POS機(jī)洗錢”犯罪團(tuán)伙
堅(jiān)決抵制兩卡販賣
不做詐騙團(tuán)伙幫兇
全民反詐?你我同行
LUFENGGONGAN
在夏季治安打擊整治行動(dòng)工作中
陸豐公安打防并舉
在全面加強(qiáng)預(yù)防
電信網(wǎng)絡(luò)新型犯罪宣傳的同時(shí)
緊盯違法犯罪線索
深挖拓線、精準(zhǔn)出擊、聚力攻堅(jiān)
取得較為明顯的打擊成果
典型案例
抓捕行動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)視頻
近期，市公安局刑偵大隊(duì)成功破獲一起利用POS機(jī)“跑分”洗錢案件，抓獲犯罪嫌疑人9人，初步查明涉及72起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，涉案資金544萬(wàn)元。
前期，市公安局刑偵大隊(duì)二中隊(duì)接到一條線索，有一批商戶的POS機(jī)刷卡流水顯示異常，這一情況立即引起民警的高度警覺。陸豐警方當(dāng)即成立專案組，對(duì)該案件展開全面調(diào)查。
通過(guò)深入調(diào)查，并對(duì)案情線索進(jìn)行細(xì)致梳理，一個(gè)利用POS機(jī)刷卡洗錢的犯罪團(tuán)伙浮出水面。在金錢的誘導(dǎo)下，該犯罪團(tuán)伙通過(guò)網(wǎng)絡(luò)招募、熟人介紹等方式，糾集人員實(shí)施洗錢“跑分”、POS機(jī)套現(xiàn)取款轉(zhuǎn)賬等違法犯罪行為。
經(jīng)過(guò)前期縝密偵查，掌握固定相關(guān)犯罪證據(jù)后，7月19日，陸豐警方組織警力開展集中收網(wǎng)行動(dòng)。在陸豐市碣石鎮(zhèn)一民宅內(nèi)搗毀利用POS機(jī)刷卡從事幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的窩點(diǎn)，現(xiàn)場(chǎng)查扣作案POS機(jī)5部、作案工作手機(jī)19部、銀行卡12張，凍結(jié)涉案資金28萬(wàn)余元。
專案民警隨即對(duì)該團(tuán)伙成員進(jìn)行布控深挖，在陸豐市、廣州市、深圳市、福建省陸續(xù)抓獲陳某輝（男，37歲，福建寧德人）、林某僑（男，52歲，陸豐碣石人）、李某玲（女，47歲，陸豐碣石人）、馬某展（男，41歲，陸豐碣石人）、劉某生（男，42歲，福建周寧人）、周某韜（男，34歲，福建周寧人）、周某燕（女，37歲，福建周寧人）、林某墉（男，22歲，陸豐碣石人）、張某斌（男，36歲，安徽宿松人）等9名犯罪嫌疑人。
目前，上述9人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)最被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
▍圖文來(lái)源：平安陸豐（轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處）
